Sam Bankman-Fried doou US$ 400 milhões para obscura empresa de negociação de criptomoedas


  • Sam Bankman-Fried enviou US$ 400 milhões para a Modulo Capital, uma obscura empresa de negociação de criptomoedas.
  • Um dos fundadores já se envolveu romanticamente com Bankman-Fried, de acordo com o New York Times.
  • Outro, disse o Times, tinha acabado de terminar a faculdade dois anos depois.

Os fundadores de uma empresa obscura de negociação de criptomoedas que receberam US$ 400 milhões de Sam Bankman-Fried tinham laços estreitos com o fundador da FTX, segundo o New York Times.

A Modulo Capital foi fundada em março de 2022, antes de receber um dos maiores investimentos do Bankman-Fried e chamar a atenção dos investigadores.

Uma planilha compartilhada pelo Financial Times em dezembro de 2022 mostrou que a Alameda Research, a empresa comercial cofundada por Bankman-Fried, investiu duas quantias separadas na Modulo – US$ 250 milhões e US$ 150 milhões.

Os US $ 400 milhões foram concedidos no terceiro e quarto trimestres de 2022, mostram documentos de advogados que lidam com a falência da FTX revisados ​​​​pelo Insider.

Um dos fundadores da Modulo, Xiaoyun “Lily” Zhang, costumava se envolver romanticamente com Bankman-Fried, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o relacionamento deles que falaram com o Times.

Seu cofundador, Duncan Rheingans-Yoo, havia se formado em Harvard apenas dois anos antes do investimento da SBF, acrescentou o Times.

CoinDesk relatou pela primeira vez que os fundadores da Modulo costumavam trabalhar na Jane Street Capital, a empresa comercial onde Bankman-Fried começou sua carreira, mas não publicaram suas identidades.

Zhang passou uma década na Jane Street, três anos dos quais coincidiram com o mandato da SBF, enquanto Rheingans-Yoo ingressou em 2020, de acordo com o Times.

A Modulo operava no Albany Resort, o mesmo complexo de luxo onde o SBF morava, de acordo com a CoinDesk. Bankman-Fried morava em uma cobertura de US$ 30 milhões no resort, mas outros funcionários da FTX ficaram em condomínios ou vilas alugadas pela empresa.

Documentos judiciais analisados ​​pelo Insider mostram que FTX gastou $ 5,8 milhões no Albany em nove meses até setembro de 2022. Em 2021, um dos fundadores do resort disse a Fortune que, na alta temporada, pode custar até $ 60.000 por noite para ficar lá.

Os advogados da nova liderança da FTX estão atualmente em busca de ativos que possam ser usados ​​para reembolsar os clientes da corretora falida.

O Ministério Público Federal já apreendeu mais de $ 500 milhões de Bankman-Fried, Incluindo $ 50 milhões mantidos no minúsculo Farmington State Bank, mas eles ainda estão procurando por mais.

Os fundadores da Modulo não foram acusados ​​de nenhum delito, mas recentemente contrataram um advogado de defesa criminal que é ex-diretor de execução da CFTC, informou o Times.

Representantes da Modulo e Bankman-Fried não responderam ao pedido de comentário do Insider.



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