Ex-oficial do FBI acusado de ocultar pagamento de US$ 225.000 de ex-oficial estrangeiro


  • Um ex-alto funcionário do FBI foi acusado em duas jurisdições na segunda-feira.
  • O ex-funcionário da contra-espionagem foi acusado de receber secretamente pagamentos em dinheiro de um ex-funcionário estrangeiro.
  • Ele também foi acusado de violar as sanções dos EUA por supostamente fornecer serviços a um oligarca russo.

Um ex-funcionário de alto escalão do FBI foi indiciado sob a acusação de ter recebido secretamente pelo menos US$ 225.000 de um ex-oficial de segurança estrangeiro enquanto supervisionava uma divisão de contra-espionagem da agência, anunciou o Departamento de Justiça na segunda-feira.

Charles McGonigal, que atuou como agente especial encarregado da contra-espionagem do FBI em Nova York, supostamente ocultou a natureza de seu relacionamento com um ex-agente de inteligência albanês de agosto de 2017 até a aposentadoria de McGonigal em setembro de 2018 e até pelo menos maio de 2019, disseram as autoridades .

McGonigal solicitou o pagamento em dinheiro do ex-funcionário albanês, que era um cidadão americano naturalizado que vivia em Nova Jersey, segundo o DOJ.

McGonigal também viajou para o exterior com o oficial e se reuniu com estrangeiros na Europa, onde o oficial tinha interesses comerciais, de acordo com o DOJ. O ex-funcionário albanês foi mais tarde uma fonte do FBI em uma investigação criminal envolvendo lobby político estrangeiro supervisionada por McGonigal, disse o governo.

McGonigal foi obrigado a registrar transações financeiras publicamente e relatar ao FBI qualquer viagem não oficial e contatos com estrangeiros, escreveram as autoridades na acusação de nove acusações aberta no Tribunal Distrital de DC na segunda-feira.

“Encobrir seus contatos com estrangeiros e ocultar suas relações financeiras pessoais é uma porta de entrada para a corrupção”, disse o procurador do Distrito de Columbia, Matthew Graves. “O FBI deve ser elogiado por lidar com a delicada e difícil tarefa de investigar um ex-executivo.”

As autoridades prenderam o ex-executivo do FBI, de 54 anos, em Nova York, onde ele também foi indiciado em um tribunal federal de Manhattan na segunda-feira por acusações relacionadas à violação de sanções e lavagem de dinheiro.

McGonigal supostamente violou as sanções dos EUA ao concordar em fornecer serviços a um oligarca russo sancionado, Oleg Deripaska, um industrial bilionário e aliado do presidente russo Vladimir Putin.

McGonigal, junto com o intérprete do tribunal dos EUA e ex-diplomata russo, Sergey Shestakov, concordou em investigar um rival de Deripaska em troca de pagamentos ocultos do oligarca enquanto ele era sancionado pelos EUA em 2021, disseram autoridades.

McGonigal também recebeu informações confidenciais do FBI de que os EUA imporiam sanções contra Deripaska em 2018 e trabalhou para remover essas sanções depois que ele deixou o FBI, disse o governo.

“Não há exceções para ninguém, incluindo um ex-funcionário do FBI como o Sr. McGonigal”, disse o diretor-assistente encarregado do FBI, Michael Driscoll, em comunicado. “Apoiar uma ameaça designada aos Estados Unidos e nossos aliados é um crime que o FBI continuará perseguindo agressivamente.”

O ex-funcionário do FBI pode enfrentar uma sentença máxima de 20 anos de prisão no indiciamento de Nova York. Em Washington, DC, ele enfrenta uma possível sentença máxima estatutária de 20 anos de prisão por acusações de falsificação de registros.



Source link

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

%d blogueiros gostam disto: